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Le piattaforme devono per di piu stimare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di segnalazione obbligatoria verso transazioni superiori per determinate somme. La assistenza dei dati personali dei compratori (posteriore al GDPR) e obbligatoria ancora implica la aiuto contro accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.
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